Walka z kryptooszustami i pomoc w spłacie kredytu

Crypto scam and help with loan repayment

Na cyfrowych walutach faktycznie, czasami można zarobić. Jak jednak wskazuje życie, najwięcej zarabiają oszuści, wprowadzając w błąd, nieświadomych ludzi, wykorzystując ich niewiedzę.

Sprawa nie jest łatwa, jeśli chodzi o wszelkie wpłaty środków cyfrowych. Jak sama idea wskazuje, głównym celem jest anonimowość.

W przypadkach krypto oszustw konieczne jest zebranie, ustrukturyzowanie w całość wszelkich dowodów zdarzenia i zlecenie sporządzenia opinii prywatnej – co kosztuje.

W ramach takie opinii, opisany jest krok po kroku scenariusz zdarzenia, wskazując ważne jego wątki, dołączając własne analizy, sprawdzenia online np. portfeli cyfrowych i migracji środków.

Z tak sporządzoną opinią można udać się do prokuratury i złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

Czasami, gdy na trop jakiejś większej grupy przestępczej wpadnie Europol lub Interpol to koordynują śledztwo nad kilkoma państwami, co ułatwia wykrycie sprawców. Sprawy tego typu nie są łatwe, głównym problemem często jest utrudniona współpraca między poszczególnymi Policjami Państw i urzędami, a czas działa na niekorzyść poszkodowanych osób.

In fact, sometimes you can make money with digital currencies. However, as life shows, scammers earn the most by misleading ignorant people by taking advantage of their ignorance.

The case is not easy when it comes to any digital funds deposit. As the idea suggests, the main goal is anonymity.

For crypto frauds, it is imperative to gather and structure all evidence of the incident, and to commission private opinion - which costs money.

As part of such opinions, the scenario of the event is described step by step, indicating its important threads, attaching own analyzes, online controls, e.g. migration of digital wallets and funds.

With such an opinion, you can go to the prosecutor's office and report the crime.

Sometimes, when Europol or Interpol discover a larger criminal group, they coordinate investigations in several countries, which makes it easier to spot the perpetrators. Cases of this type are not easy, the main problem is often the difficult cooperation of individual State Police with offices, and time works to the disadvantage of the victims.

Tak stało się i w moim przypadku. Padłem ofiarą oszustwa międzynarodowego nazywanego "scam tinder". Pewna dziewczyna napisała do mnie na Tinder proponując przyjaźń, przyjazd do Polski. Po kilku dniach pisania na WhatsApp i wzbudzania we mnie tym samym zaufania i błędnego złudzenia „zauroczenia” powiedziała, że jest "starszym analitykiem giełdy BTC". Przez ponad miesiąc wzbudzała we mnie zaufanie małymi krokami, a ja nie świadomy tego brnąłem dalej. Poinstruowała mnie jak założyć konta do zakupu BTC i jak je przelewać na wirtualny portfel. Wszystko odbywało się na dużych „legalnych” kantorach i portfelach by wzbudzić we mnie jeszcze bardziej zaufanie. Zaczęło się od małej kwoty 300zł, spodobało mi się, a ona nadal wzbudzała moje zaufanie i pokazywała mi na fałszywej (teraz to wiem) stronie, prowadząc mnie przez transakcje, że zysk faktycznie jest szybki i duży. W miedzy czasie wysłałem około 10.000 PLN oszczędności na adres /który rzekomo miał należeć do mnie/, za pośrednictwem /legalnej strony BTC/ zrobiłem przelew ze swojego konta kartą kredytową i przelałem na "mój" adres portfela, żeby dalej i szybciej zarabiać. Kolejna przelana kwota to ponad 20.000 PLN /na którą zaciągnąłem kredyt/, a ona dalej wzbudzała zaufanie pokazując, że "teoretycznie zarabiam" na tradingu.

This is also what happened in my case. I have become a victim of an international scam called "scam tinder". A girl wrote to me on Tinder, proposing friendship, coming to Poland. After a few days of writing on WhatsApp and thus inspiring me with the false illusion of "infatuation", she said she was "a senior analyst on the BTC exchange." For over a month, she trusted me with her small steps and I still didn't realize it. She instructed me on how to set up accounts to buy BTC and transfer them to a virtual wallet. Everything took place in large "legal" bureaux de change and wallets to inspire me even more trust. It started with a small amount of PLN 300, I liked it and still inspired my trust and showed me on a fake (now I know) website, leading me through the transactions that the profit was really fast and big. In the meantime, I sent about PLN 10,000 of savings to the address / which allegedly belonged to me /, via / the legal BTC website / made a transfer from the account with a credit card and transferred it to "my" wallet address to earn further and faster. The next transferred amount is over PLN 20,000 / for which I took out a loan / and it still inspired confidence, showing that I "theoretically earn" on trade.

Problem zaczął się gdy zysk zysk na „koncie” cieszył oko i chciałem wypłacić część zarobionych pieniędzy. Wtedy poinformowała, że aby wypłacić jakikolwiek zysk kwota kapitału początkowego musi wynieść 50.000 USD. Dokonała 2x przelew /prawdopodobnie fikcyjny/ na łączną kwotę około 10.000 USD, żeby pokazać mi że chce mi pomóc nazbierać taką kwotę, a resztę muszę dopłacić sam bo w innym wypadku całkowite moje zyski i początkowy kapitał zostaną zamrożone przez platformę. Dopiero wtedy przejrzałem na oczy i zacząłem się zastanawiać, że „coś tu jest nie tak”. Po dogłębnym przeszukaniu kilkunastu forów udało się trafić na jeden wpis, że jest to prawdopodobnie nowa metoda wyłudzania tzw. „scam tinder”. Niestety było już za późno. Mimo kilku prób wypłaty środków z rzekomo „mojego” portfela na platformie na w pełni legalny serwis w celu spieniężenia wirtualnych środków – wszystkie moje próby wypłaty były blokowane, a ona tłumaczyła się niezgodnością z „regulaminem” platformy wymyślonym prawdopodobnie na poczekaniu.

The problem started when the profit on the "account" pleased the eye and I wanted to withdraw some of the money earned. It then announced that the initial capital must be $ 50,000 in order to withdraw any profit. She made a 2x transfer / probably fictitious / for a total amount of around $ 10,000 to show me that she wants to help me collect this amount, and I have to pay the rest myself because otherwise my entire profits and initial capital will be frozen by the platform. Only then did I see my eyes and began to wonder that "something is wrong here." After a thorough search of a dozen forums, we managed to find one entry that this is probably a new method of extorting the so-called "Scam tinder". Unfortunately, it was too late. Despite several attempts to withdraw funds from the allegedly "my" wallet on the platform to a fully legal service in order to cash in virtual funds - all my withdrawal attempts were blocked, and she explained that she did not comply with the "rules" of the platform, probably invented while waiting.

W tej chwili zostałem bez oszczędności, środków na sporządzenie wyżej wymienionej opinii do prokuratury i kredytem do spłaty. Mam nadzieję że znajdzie się tutaj ktoś kto choćby na początek byłby w stanie stanąć mi na nogi.

At the moment, I do not have any savings or funds to prepare the above-mentioned Opinions for the prosecutor's office and a loan to be repaid. I hope someone will be here to help me get up, even at the beginning.

Jak się uchronić przed oszustwem?

• Nie instaluj żadnego podejrzanego oprogramowania, które polecił Ci ktoś obcy, namawiający do inwestycji lub znalazłeś na jakiejś stronie internetowej, po kliknięciu w nietypową reklamę.
• Nie działaj pod wpływem chwili oraz emocji! – jeśli nie jesteś czegoś pewny zawsze możesz zapytać lub skontaktować się z nami, postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości (...)
• Nie udostępniaj nikomu swojego konta bankowego, portfela kryptowalut czy nawet hasła do poczty lub facebooka! Nawet jeśli pisze do Ciebie ktoś znajomy i prosi o środki na inwestycję to jest możliwe, że jego konto padło łupem oszustów i próbują za jego pośrednictwem wyłudzić od Ciebie środki lub inne dane.
• Nie ufaj telefonom od obcych ludzi, którzy namawiają Cię na kryptowaluty. Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się inwestować powinna to być Twoja własna i przemyślana decyzja – w innym przypadku możesz paść ofiarą oszustwa.
• Jeśli kupujesz cokolwiek za pomocą kryptowalut, również upewnij się, że osoba, która akceptuje takie płatności, na pewno istnieje i wykona to, do czego się zobowiązała. Jeśli odpowiednio nie zweryfikujesz sprzedawcy, również możesz zostać ofiarą oszustwa, bez możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Źródło: https://kantorbitcoin.pl/policja-kantorbitcoin-ostrzegaja-przed-falszywymi-brokerami/

How to protect yourself from fraud?

• Do not install any suspicious software that was recommended to you by a stranger, persuaded you to invest, or found on a website after clicking on an unusual ad.
• Do not act on the spur of the moment and emotions! - if you are not sure about something, you can always ask or contact us, we will try to dispel all doubts (...)
• Do not share your bank account, cryptocurrency wallet or even your email or facebook password with anyone! Even if your friend writes to you and asks for funds for investment, it is possible that his account has been stolen by fraudsters and they are trying to obtain funds or other data from you through it.
• Do not trust phones from strangers who talk you into cryptocurrencies. If you ever decide to invest, it should be your own well-thought-out decision - otherwise you may be a victim of fraud.
• If you are buying anything with cryptocurrencies, also make sure that the person who accepts such payments definitely exists and will do what they are committed to. If you do not properly verify the seller, you can also become a victim of fraud without the possibility of recovering the money deposited.

Source: https://kantorbitcoin.pl/policja-kantorbitcoin-ostrzegaja-przed-falszywymi-brokerami/

Zanim zainwestujecie własne oszczędności i pieniądze 100x się zastanówcie komu powierzacie własne fundusze. Jeśli chcecie osiągnąć sukces musicie na niego zapracować sami. Pieniądze nie spadają z nieba. Teraz i ja mam oczy otwarte. Szkoda, że ta życiowa lekcja musiała być taka kosztowna bo, aż ponad 30.000 PLN.

Before you invest your own savings and money, think about who you entrust your own funds to. If you want to be successful you have to work for it yourself. Money doesn't fall from the sky. My eyes are open now. It is a pity that this life lesson had to be so expensive, as much as over PLN 30,000.